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逐步形成了以林国彬为核心

  “这是一起以套路贷为手段的黑社会组织犯罪,涉及的人员众多。”北京市中闻律师事务所律师李亚在接受北京商报记者采访时指出,近年来套路贷屡禁不止,主要有几个原因:一是个人或小微企业的贷款渠道不够畅通;二是在金融监管上还有相应的漏洞;三是金融和法律知识的宣传上还不到位。因此,根治套路贷仍需法律、监管、从业机构等多方协同努力,并加强社会各领域的金融知识和法律知识的传讲,明确违法金融活动的范围。

  北京商报记者注意到,除了法院严惩外,公安机关也在行动。12月25日,公安部通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况,谈及对套路贷的打击,公安部刑事侦查局局长刘忠义介绍,“云剑”行动以来,共打掉套路贷团伙4205个,抓获嫌疑人4.1万名,破获各类案件5.8万起,查缴涉案资金577亿元。

  近年来套路贷屡禁不止,北京三中院集中公开宣判北京市特大“套路贷”黑社会犯罪系列案,(记者 孟凡霞 实习记者 刘四红)非法套路贷犯罪势必受到法律严惩。对此,金融和法律知识宣传上还不到位。金融监管仍存漏洞,北京市第三中级人民法院(以下简称“北京三中院”)官方微信发布消息称,主要是因个人或小微企业贷款渠道不够畅通,相关人员数罪并罚,有法律人士指出,因此,根治套路贷仍需法律、监管、从业机构等多方协同努力。12月30日,责任人被判处无期徒刑。

  根据北京三中院消息,北京特大套路贷犯罪系列案据体宣判为,对被告人林国彬以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,对其余51名被告人以上述罪名中的一罪或数罪判处相应刑罚,其中11人被判处十五年以上有期徒刑,9人被判处没收个人全部财产。

  北京三中院认为,林国彬黑社会性质组织为获取巨额经济利益,以暴力、威胁及其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众,且在民间借贷领域形成重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。该黑社会性质组织虚构事实,隐瞒真相,以“套路贷”手段诈骗他人财物,数额特别巨大,构成诈骗罪;多次使用暴力和“软暴力”手段,恐吓他人,任意占用他人房屋,严重破坏社会秩序,构成寻衅滋事罪;林国彬还分别与他人构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪等。北京三中院根据各被告人的罪行,以及在共同犯罪中的地位和作用,作出上述判决。

  刘忠义称,将继续主动进攻,加大力度,进一步严厉打击套路贷犯罪。对涉案网贷平台、非法催收团伙,坚决依法打击。对不具备放贷资质的App平台、涉及P2P公司的违规平台,坚决封停整改。对给套路贷犯罪团伙提供技术支持、征信服务、资金转移通道的风控公司和三方支付公司,坚决予以打掉,严肃处理。同时,还将把涉互联网黑恶犯罪作为下步打击的重点,净化网络环境。

  经审理查明,2013年9月至2018年9月,被告人林国彬通过实际控制的公司,以吸收股东、招收业务人员的方式,逐步形成了以林国彬为核心,被告人增涛、韩文军、万元春及律师李春杰等人为成员的层级明确、人数众多的黑社会性质组织。主要以办理房屋抵押贷款为名,诱骗被害人在公证处办理赋予借款合同强制执行效力、售房委托、抵押解押委托公证,恶意制造违约事项,利用公证书将被害人房产擅自过户至该组织控制之下。而后该犯罪组织及谭恶势力犯罪集团又采用暴力、威胁及其他“软暴力”手段非法侵占被害人房产,通过向第三人出售或采用虚假诉讼等方式,将骗取的房屋处置变现,并将所得用于犯罪组织发展、成员分红和提成。犯罪对象大多数为老年人,共骗取68名被害人70套房屋,给被害人造成经济损失1.78亿余元。

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